Следственными органами Следственного комитета России по республике Татарстан в отношении должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Уголовное дело возбуждено по заявлению "Агентства страхования вкладов" по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего.

По версии следствия, в 2015-2016 гг. должностные лица из руководства "Татфондбанка" совершили ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения учреждения. Так, активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заёмщиков. В результате этих действий банку был причинён ущерб в размере более 41,2 млрд рублей. При этом в 2017 году у "Татфондбанка" была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего председателя правления, члена совета директоров ПАО "Татфондбанк", бывшего депутата государственного совета республики Татарстан Роберта Мусина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде ущерба в размере более 53 млрд рублей. Кроме того, на завершающем этапе находится расследование уголовного дела в отношении 5 бывших сотрудников "ИК "ТФБ финанс", похитивших средства 1739 граждан на сумму более 2,3 млрд рублей и обративших их в распоряжение "Татфондбанка" и подконтрольных юрлиц. Сейчас идет процедура ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, объём которого составляет 534 тома.

Комментарий: помнится, когда FinNews.ru осенью 2016 года начал обращать внимание общественности на проблемы в "Татфондбанке", пресс-служба банка в лице Юлии Гараевой было очень недовольна публикациями. Страшно ругалась. Все последующие события показали нашу правоту, и некомпетентность сотрудников пресс-службы данного банка. Всем банковским пиарщикам следует хорошо запомнить кейс "Татфондбанка", и не повторять ошибок Юлии Гараевой.