САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело в отношении руководителей ОАО Банк "Менатеп Санкт-Петербург"

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки Главного управления по налоговым преступлениям (ГУНП) ФСЭНП по статье 199 часть 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По поручению следователя, реализующего данное уголовное дело (санкционировано Генеральной прокуратурой РФ), оперативными сотрудниками ГУНП ФСЭНП 1 и 2 декабря 2003 г были проведены обыски в головном подразделении банка в Санкт-Петербурге. В московском офисе банка следственные действия проводились 9 декабря 2003 г. В ходе оперативных мероприятий были изъяты магнитные и электронные носители информации.

Пресс-служба банка сообщила, что действия ФСЭНП проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2003 году по факту уклонения от уплаты налога на прибыль в 2000-2001 гг. История вопроса такова: по результатам проверок, проводимых в 2002-2003 гг межрайонной налоговой инспекцией №4 по Санкт-Петербургу, банку были дважды выставлены аналогичные требования об уплате налога, пеней и штрафов по факту неуплаты налога на прибыль в связи с неверными, по мнению инспекторов, методиками расчета налогооблагаемой базы в 2000-2001 гг. Оба раза банк обжаловал эти решения в вышестоящие инстанции (Управление МНС России по Санкт-Петербургу) и в арбитражном суде. После того, как вышестоящая инстанция, удовлетворив жалобу банка, отменяла решение межрайонной инспекции, иск из арбитража отзывался. Правильность позиции банка подтверждена официальными документами МНС России.

На момент возбуждения уголовного дела у налоговых органов не было каких-либо претензий к банку. Вчерашние следственные действия относятся к тем же событиям 2000-2001 гг, и, по мнению банка, нет никаких оснований полагать, что они будет иметь иное продолжение. Никаких новых претензий к банку предъявлено не было. Никаких дополнительных следственных действий в отношении банка не производилось. Банк продолжает функционировать в обычном режиме, и происходящее не повлияло на его работу.

ОАО Банк "Менатеп Санкт-Петербург" зарегистрировано 27 ноября 1995 г. Имеет генеральную лицензию № 3279 от 13 ноября 1998 г. Уставный капитал – 1 385 млн руб.