Приказом Банка России от 21.05.2008 № ОД-337 у ООО Коммерческий банк "Красбанк" (Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением ООО КБ "Красбанк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. "Красбанк" не соблюдал сроки направления в "Росфинмониторинг" сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитная организация несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляла в Банк России недостоверную отчетность.

В соответствии с приказом Банка России от 21.05.2008 № ОД-338 в ООО КБ "Красбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО Коммерческий банк "Красбанк" зарегистрировано в 1991 году (лицензия № 1569, отозвана). Уставный капитал банка составляет 1 000 000 000 рублей. Филиал "Санкт-Петербургский" зарегистрирован в 2001 году.