Тверской районный суд Москвы признал бывшего владельца банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов). И приговорил его к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 1 млн рублей.

Олег Кузьмин в составе преступного сообщества перевёл деньги в иностранной валюте со счетов банка "Европейский экспресс" на банковские счета "Молдиндконбанк" на общую сумму более 40 млрд рублей. В ходе следствия Олег Кузьмин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объёме.

По предложению государственного обвинения суд конфисковал у Олега Кузьмина денежные средства в размере 235,5 тыс. рублей и 1 100 евро; ювелирные изделия, изъятые в его доме; автомобили Mercedes S 63 AMG 4MATIC и Toyota Land cruiser 200, а также два мотоцикла Harley-Davidson FXSTS SOFTAIL и Honda GL 1800.