По автокредитам  По вкладам  По драг.металлам  По ипотеке  По картам  По кредитам МСБ  По переводам  По потреб.кредитам  По сейфингу
main pagee-mailsearch
Finnews.ru
Новости банков 1Новости банков 2Акции банковПубликацииКурсы ЦБ РФУслуги банковСправочнаяО FinNews.ru
Новости банков 1
 По автокредитам
 По вкладам
 По драг.металлам
 По ипотеке
 По картам
 По кредитам МСБ
 По переводам
 По потреб.кредитам
 По сейфингу
Новости банков 2
 По офисам
 По итогам
 По назначениям
 По рейтингам
 По фальши
 Пресс-релизы
 Все новости
 Поиск новости
Акции банков
 По автокредитам
 По банк.картам
 По депозитам
 По ипотеке
 По кредитам МСБ
 По потреб.кредитам
Публикации
 Макроэкономика
 Общество
 Степан Демура
 Интервью
 Банки
 Инвестиции
 Кредиты
 Личный опыт
 Рейтинг PR
Курсы ЦБ РФ
 Курсы валют сегодня
 Архив курсов валют
 Конвертер валют
Услуги банков
 Автокредиты
 Депозиты
 Драг.металлы
 Ипотека
 Курсы валют в банках
 Кредиты МСБ
 Потреб. кредиты
Справочная
 Банки
 Обменные пункты
 Поиск на PDA
 Небанковские кред.орг-и
О FinNews.ru
 Сервисы
 Реклама
 Вакансии
 Фотобанк
 Индекс настроений
 Индекс депозитов
 Форум
13.12.20/14:10
Пишут, что прокуратура Швейцарии начала расследование по факту отмывания  денег бывшим владельцем МБСП Сергеем Бажановым
Телеграмм-канал "Банкста" сообщил о том, "Генеральной прокуратурой Швейцарской Конфедерации начато расследование по факту отмывания  банкстером Сережей Бажановым, экс-сенатором, экс-владельцем рухнувшего в 2018 году питерского банка МБСП, более 200 млн евро средств вкладчиков через связанную с ним кипрскую  компанию Hervet, при участии ряда европейских банков, в том числе швейцарского банка UBS".

Напомним, что Банк России сначала 16 октября 2018 года назначил в "Международный банк Санкт-Петербурга" (МБСП) временную администрацию, отстранил руководств и акционеров банка от его управления, ввёл мораторий на требования кредиторов. А уже 31 октября 2018 года Банк России отозвал у МБСП лицензию на осуществление банковских операций, насчитав "дыру" в капитале банка ("дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка") в размере "более 15,5 млрд рублей".

Дальше, 19 февраля 2019 года регулятор сообщил об "обнаружении в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка". Сергей Бажанов на следующий день сообщил ряду СМИ, что "никаких операций по выводу активов в МБСП не было".

Издание "Фонтанка" 25 декабря 2019 года сообщила, что в Следственном комитете по Северо-Западу возбуждено уголовное дело по статье 172.1 УК – «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». Возбуждено оно в отношении неустановленных лиц из числа руководства и правления МБСП. Причём, по данным "Фонтанки", уголовное дело удалось возбудить лишь с пятой попытки. Это при том, что, как стало известно изданию: "из банка незаконно выведены около 9 млрд рублей".

В настоящее время Сергей Бажанов находится за пределами России.

Источник:  Соб.инф.

Перейти на страницу:
МБСП (Санкт-Петербург) 
 Еще по теме:

© FinNews.ru    
О правилах использования материалов сайта www.finnews.ru смотрите на странице "Информация об авторских правах"

Информационное агентство "Шефа"
Свидетельство о регистрации СМИ: ИА №2-6119 от 4 сентября 2002 года. Выдано Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства РФ по делам печати, телерадиовещания средств массовых коммуникаций

ипотека, ипотечный кредит, квартира в кредит, кредит под залог квартиры, кредит под недвижимость, кредит на покупку квартиры, вклады и депозиты, автокредит, автокредитование, автомобили Петербург, автомобиль в кредит, машина в кредит, потребительский кредит, кредиты малый и средний бизнес,

   Ссылки
   
   
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика