Временная администрация по управлению АО Коммерческий банк "Росэнергобанк" (Москва), назначенная приказом Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-943 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов посредством кредитования заёмщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком, а также путём заключения договоров уступки прав требований и соглашений об отступном на общую сумму 3,3 млрд рублей.

Кроме того, бывшим руководством "Росэнергобанка" не были переданы временной администрации оригиналы кредитных договоров, а также договора об ипотеке на общую сумму более 30 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов "Росэнергобанка" не превышает 12,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 42,2 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами – 37,1 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 29 июня 2017 года принял решение о признании кредитной организации "Росэнергобанка" банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлённых бывшими руководителями и собственниками "Росэнергобанка", Банк России направил в генеральную прокуратуру, министерство внутренних дел и следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.