Временная администрация по управлению ООО КБ "Анелик РУ", назначенная приказом Банка России от 9 августа 2017 года № ОД-2245 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка, выявила недостачу денежных средств в его структурных подразделениях, а также операции, направленные на сокрытие фактов недостачи денежных средств в структурных подразделениях банка, осуществлённые в преддверии отзыва лицензии, сообщила пресс-служба Банка России.

Кроме того, бывшим руководством банка не передана временной администрации часть оригиналов кредитных договоров, заключённых банком с заёмщиками, что делает невозможным проведение их оценки, а также взыскание задолженности по данным обязательствам в судебном порядке.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлённых бывшими руководителями и собственниками банка "Анелик РУ", Банк России направил в генеральную прокуратуру, министерство внутренних дел и следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.