Временная администрация по управлению АО "Айви банк", назначенная приказом Банка России от 29 мая 2017 года № ОД-1395 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний с плохим финансовым положением, в том числе кредитованием компаний, подконтрольных собственникам банка, часть которых зарегистрирована и находится на территории иностранного государства, не предусматривающего раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

По оценке временной администрации, стоимость активов "Айви банка" не превышает 0,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,3 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 23 августа 2017 года принял решение о признании "Айви банка" банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлённых бывшими руководителями и собственниками "Айви банка", Банк России направил в генеральную прокуратуру, министерство внутренних дел и следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.