Временная администрация по управлению ПАО "Татфондбанк", назначенная приказом Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-542 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила крайне низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц, имеющих сомнительную платёжеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, в том числе организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, по сообщению пресс-службы Банка России.

Кроме того, временной администрацией выявлено, что руководством банка осуществлён ряд сделок, имеющих признаки вывода из банка ликвидных активов и их замещения на активы более низкого качества, в том числе сделки по переуступке прав требований, а также операции по выводу ликвидного обеспечения.

Временной администрацией также установлены факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка.

По оценке временной администрации, стоимость активов "Татфондбанка" не превышает 71,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 189,7 млрд рублей.

Арбитражный суд республики Татарстан 17 апреля 2017 года принял решение о признании "Татфондбанка" несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлённых бывшими руководителями и собственниками "Татфондбанка", направлена Банком России в генеральную прокуратуру, министерство внутренних дел и следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.