Временная администрация по управлению ООО КБ "БФГ-Кредит", назначенная приказом Банка России от 27.07.2016 № ОД-2391 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществлённые бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов, в том числе путём выдачи заведомо невозвратных кредитов и банковских гарантий заёмщикам с сомнительной платёжеспособностью, заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, а также имеющим признаки "технических" компаний.

Кроме того, установлены операции, осуществлённые банком в преддверии отзыва лицензии, свидетельствующие о преимущественном удовлетворении требований одних кредиторов в ущерб другим.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка "БФГ-Кредит" не превышает 3,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 50,9 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 23.09.2016 принял решение о признании банка "БФГ-Кредит" несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлённых бывшими руководителями и собственниками банка "БФГ-Кредит", направлена Банком России в генеральную прокуратуру РФ, министерство внутренних дел РФ и следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.