Банк России в ходе осуществления надзорной деятельности установил недооценку ООО "Леноблбанк" принятых кредитных рисков по причине низкого качества активов. После предъявления Банком России соответствующего требования руководством кредитной организации произведено замещение части проблемной задолженности на сумму 1,7 млрд рублей на паи закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (далее – ЗПИФН), которые были отражены в учёте банка по завышенной стоимости.

Временная администрация по управлению "Леноблбанком", назначенная приказом Банка России от 16.10.2015 № ОД-2837 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила иные операции по замене активов кредитной организации на паи ЗПИФН, имеющие признаки вывода ликвидных активов.

Кроме того, руководство "Леноблбанка" уклонилось от передачи временной администрации кредитных договоров и договоров на покупку паёв ЗПИФН на общую сумму 0,2 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов "Леноблбанка" не превышает 2,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 5,3 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17.12.2015 принял решение о признании "Леноблбанка" несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлённых бывшими руководителями и собственниками "Леноблбанка", Банк России направил в генеральную прокуратуру РФ, министерство внутренних дел РФ и следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.