ОАО Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" намерен провести полномасштабную проверку всех процедур, касающихся выдачи кредита ЗАО "Премьер эстейт", сообщила пресс-служба банка.

В сообщении пресс-службы сказано, что для этих целей будет привлечена профильная международная независимая компания.

Банк вынужден пойти на этот шаг под давлением обстоятельств. Дело в том, что следственный комитет при МВД России сообщил о проведении обысков в ОАО "Банк Москвы", АКБ "Русский земельный банк", ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент", в ЗАО "Интеко", а также по месту жительства руководителей ЗАО "Банк Москвы". Обыски проведены в рамках расследования данного уголовного дела по факту мошенничества в сфере кредитования.

В ходе расследования было установлено, что неустановленные лица из числа сотрудников "Банка Москвы" совместно с сотрудниками "Премьер эстейт" с целью завладения чужими (бюджетными) денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд рублей.

Данный кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора. Назначение кредита – пополнение оборотных средств "Премьер эстейт". Однако впоследствии денежные средства, полученные по данному кредиту, были перечислены на личный счет Батуриной Елены Николаевны.

В ходе следствия проверяется версия об использовании бюджетных средств правительства г.Москвы в процессе кредитования "Премьер эстейт".

В своё время банк рассылал по СМИ комментарий по данному кредиту, в котором пытался доказать, что при выдаче кредита не было допущено никаких нарушений законодательных требований и внутрибанковских процедур. При ближайшем рассмотрении доказательства оказались настолько слабыми (смотри статью "Над "Банком Москвы" сгущаются тучи"), что у независимого зрителя только укрепилось мнение о наличие многочисленных нарушений при выдаче данного кредита.

Так что будет очень интересно узнать, кого именно банк привлечёт для проверки всех процедур (то есть можно ли верить этим проверяющим), и будет очень интересно ознакомиться с результатами проверки.

ОАО Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" зарегистрировано в 1994 году (лицензия № 2748). Уставный капитал составляет 18 000 000 000 рублей. Основной акционер - правительство Москвы и его аффилированные структуры – 59,96%.